2025年1月14日，河北省廊坊市永清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法作出了今年的第一張行政處罰決定書(shū)，源于時(shí)隔5年的一通求助電話，從這一疑似傳銷的線索開(kāi)始，到開(kāi)具這張行政處罰決定書(shū)為止，這起14名傳銷骨干人員被依法逮捕并判刑、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線5萬(wàn)余人的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件宣告終結(jié)。
今年8月開(kāi)始，在國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)局（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）指導(dǎo)下，《中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行》推出“打傳直擊”系列報(bào)道，實(shí)時(shí)關(guān)注各級(jí)人民政府和相關(guān)執(zhí)法部門(mén)打擊傳銷的最新動(dòng)態(tài)，結(jié)合各地執(zhí)法實(shí)踐，展示各級(jí)政府及相關(guān)部門(mén)打擊傳銷的決心和成果，提高人民群眾識(shí)別、防范、抵制傳銷的能力，維護(hù)我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。8月21日，《中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行》一行赴河北省廊坊市永清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局，執(zhí)法人員從一件反向行刑銜接案件開(kāi)始，講述了這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的始末。
瘋狂的“發(fā)財(cái)夢(mèng)”
烈日炎炎之下，37歲的李豐正在永清縣的一個(gè)快遞站分揀快遞。如果沒(méi)有2018年10月誤入那個(gè)投資理財(cái)?shù)摹鞍l(fā)財(cái)夢(mèng)”，李豐如今的生活應(yīng)該是另一番模樣。
急于掙錢(qián)的李豐于2018年10月結(jié)識(shí)了張平?！巴顿Y理財(cái)回報(bào)高，交費(fèi)成為會(huì)員后，發(fā)展下線就能得到靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種獎(jiǎng)勵(lì)”，在高回報(bào)的誘惑下，李豐先后投資21萬(wàn)元，成為張平通過(guò)該傳銷組織發(fā)展的1400余名“下線”之一。如果順利“出局”，李豐應(yīng)該能夠獲利80余萬(wàn)元，直到案發(fā)日，他雖然發(fā)展了包括父母、妻子在內(nèi)的9名“下線”，但并沒(méi)有得到獲利出局的機(jī)會(huì)。
成為這個(gè)項(xiàng)目的會(huì)員后，李豐先是發(fā)展了自己的父母和妻子成為會(huì)員，投入資金均為3500元。李豐稱，后來(lái)，只有一個(gè)“下線”升級(jí)到了21000元。
實(shí)在想要“拉人頭”時(shí)，原本手頭并不寬裕的李豐，甚至墊錢(qián)發(fā)展“下線”。
2019年11月，李豐被朋友徐龍約到一家門(mén)店內(nèi)，原本兩人是商議李豐還錢(qián)的事情。李豐解釋，“你借給我的幾萬(wàn)塊錢(qián)，我都借給了別人。到現(xiàn)在，這錢(qián)還沒(méi)有著落?！彼蛐忑埻扑]，現(xiàn)在有一個(gè)能掙錢(qián)的投資機(jī)會(huì)：“只要投資3500元，兩年后連本帶利給你13700元”。徐龍稱沒(méi)錢(qián)拒絕了投資。
“李豐說(shuō)他替我投了一個(gè)項(xiàng)目，花費(fèi)3500元，只要把身份信息給他，就能收到一個(gè)網(wǎng)址、賬號(hào)和密碼，登錄之后就能隨時(shí)看到收益?！辈](méi)有將這個(gè)投資項(xiàng)目放在心上的徐龍，將這一情況不經(jīng)意地告訴了妻子金惠。
不承想，金惠對(duì)該項(xiàng)目非常感興趣，說(shuō)：“李豐都借錢(qián)給你投資了，肯定不會(huì)有問(wèn)題?！?/p>
2019年底，李豐被徐龍夫婦邀請(qǐng)到家里，詳細(xì)講解這個(gè)投資項(xiàng)目。而此時(shí)，對(duì)這個(gè)項(xiàng)目還并不熟悉的李豐，只能臨時(shí)找到了更能說(shuō)清楚這個(gè)項(xiàng)目的“上線”張平進(jìn)行講述。通過(guò)張平的介紹后，金惠當(dāng)即刷了信用卡，轉(zhuǎn)款3500元，注冊(cè)為新會(huì)員，成為丈夫徐龍的“下線”。為了獲得更多獎(jiǎng)勵(lì)，金惠在2020年3月將自己的婆婆發(fā)展成為會(huì)員，不識(shí)字的婆婆說(shuō)，“兒子徐龍?jiān)谇皟赡晟艘粓?chǎng)大病，他們說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目和存錢(qián)一樣，我想能拿出一些錢(qián)給他們就最好了”，之后婆婆把自己的銀行卡直接給了金惠，讓他們自己進(jìn)行操作。
為了發(fā)展更多會(huì)員加入，李豐也開(kāi)始發(fā)力，聯(lián)系認(rèn)識(shí)的人開(kāi)通會(huì)員賬戶。
河北省霸州市的王英和李豐曾同在一家飯店上班。王英說(shuō)，2020年5月的一天，李豐給她發(fā)消息稱為了提高工作業(yè)績(jī)，需要一個(gè)身份信息，包括身份證、銀行卡和手機(jī)號(hào)碼，王英按照要求提供了這些信息，直到兩年后公安機(jī)關(guān)找她取證時(shí)，她才知道有這樣一個(gè)以她的身份信息開(kāi)通的網(wǎng)絡(luò)賬戶。
張平說(shuō)，“我發(fā)展的‘下線’也并不在乎產(chǎn)品，大家都是為了投資理財(cái)，就是為了掙錢(qián)。”
破碎的“投資夢(mèng)”
在李豐為了“發(fā)財(cái)夢(mèng)”四處“拉人頭”時(shí)，2020年5月，家住河北省廊坊市固安縣的張龍家里遇到了一件煩心事兒：母親要求他們花錢(qián)投資一個(gè)項(xiàng)目，他和妻子覺(jué)得“一聽(tīng)就是騙局”，因投資與否的問(wèn)題，他們之間發(fā)生了尖銳的家庭矛盾。
多次勸說(shuō)無(wú)果，張龍便打電話向永清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)求助，希望得到一個(gè)解答。
原來(lái)，在那之前的幾個(gè)月，張龍發(fā)現(xiàn)母親定期坐車前往永清縣某商場(chǎng)的一處門(mén)店，這家門(mén)店招牌是一家水站，但究竟這家水站經(jīng)營(yíng)著什么樣的項(xiàng)目，吸引母親去投資，他希望永清縣市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)能幫忙查實(shí)。
聽(tīng)完張龍的講述，根據(jù)他提供的線索，永清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)法人員敏銳地察覺(jué)到這一情況“疑似傳銷”。
負(fù)責(zé)經(jīng)手該案件的執(zhí)法人員介紹，“經(jīng)過(guò)初步調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)這起涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的案件，案情重大且復(fù)雜，時(shí)間緊，涉案人員較多，破解該傳銷網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)存在較大困難?！?/p>
永清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局當(dāng)即申請(qǐng)專項(xiàng)辦案資金，聯(lián)系第三方技術(shù)公司協(xié)助取證，并第一時(shí)間將這一線索移交至永清縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)。
永清縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)迅速成立專案組，于2020年6月對(duì)這一案件立案?jìng)刹椤＝?jīng)過(guò)偵查，打著“發(fā)財(cái)夢(mèng)”的這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織具體情況如下：
傳銷組織通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立會(huì)員管理平臺(tái)，為會(huì)員分配賬號(hào)、進(jìn)行注冊(cè)、報(bào)單，同時(shí)該平臺(tái)兼具會(huì)員推廣下級(jí)會(huì)員獲取推廣獎(jiǎng)勵(lì)的功能。會(huì)員可通過(guò)該會(huì)員管理系統(tǒng)發(fā)展會(huì)員，會(huì)員再層層發(fā)展“下線”，層層提成，從而形成自上而下、多層級(jí)、金字塔形的傳銷體系。
該傳銷組織有嚴(yán)密的體系，表面經(jīng)營(yíng)著水站、進(jìn)出口等業(yè)務(wù)，實(shí)際以這些門(mén)店為掩護(hù)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。永清縣為傳銷組織的戰(zhàn)區(qū)之一，戰(zhàn)區(qū)有6名核心成員，下設(shè)5個(gè)戰(zhàn)隊(duì)。張龍母親想要加入的這家水站，正是這5個(gè)戰(zhàn)隊(duì)之一。
自2018年2月開(kāi)始，這個(gè)戰(zhàn)區(qū)的6名核心成員有組織、有計(jì)劃地在河北、山西、山東、河南、內(nèi)蒙古等地實(shí)施傳銷活動(dòng)。他們通過(guò)在經(jīng)營(yíng)門(mén)店開(kāi)展培訓(xùn)課程、組織人員出國(guó)考察項(xiàng)目、建立微信群等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，吸納會(huì)員。
在沒(méi)有任何實(shí)體產(chǎn)品的前提下，該傳銷組織對(duì)外宣稱注冊(cè)投資該項(xiàng)目能在一定期限內(nèi)按投資金額比例享受靜態(tài)收益，通過(guò)發(fā)展新會(huì)員加入享受動(dòng)態(tài)收益等模式，快速獲取高額回報(bào)，采用直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)引誘他人投資項(xiàng)目并發(fā)展下線會(huì)員，以達(dá)到騙取財(cái)物的目的。
兇險(xiǎn)的“暴富夢(mèng)”
對(duì)大多數(shù)加入的會(huì)員來(lái)說(shuō)，“靜態(tài)模式”被解釋為更直觀的收益方式：投資3500元23個(gè)月出局連本帶利能拿到13700元，投資21000元22個(gè)月出局連本帶利能拿到82600元，投資70000元21個(gè)月出局連本帶利能拿到275000元，投資210000元21個(gè)月出局連本帶利能拿到826000元，投資350000元19個(gè)月出局連本帶利能拿到1370000元，投資700000元19個(gè)月出局連本帶利能拿到2750000元。
這六種投資方式之下還分為靜態(tài)、動(dòng)態(tài)兩種管理模式。靜態(tài)模式對(duì)應(yīng)著投資方式有固定的“出局”時(shí)間；動(dòng)態(tài)模式就是投資之后，再不斷“拉人”，讓別人投資獲取直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)以及管理獎(jiǎng)等，加快“出局”時(shí)間。
負(fù)責(zé)宣傳投資項(xiàng)目的張平在發(fā)展新會(huì)員時(shí)，就告訴他人通過(guò)動(dòng)態(tài)模式發(fā)展“下線”可以快速獲得“出局”資格。
2021年12月，包括張平在內(nèi)的14名傳銷組織主要組織者、領(lǐng)導(dǎo)者被依法逮捕并判刑。2024年10月，被取保候?qū)彽睦钬S因沒(méi)有起到策劃、組織、指揮、領(lǐng)導(dǎo)作用，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)定是犯罪，永清縣人民檢察院出具了不起訴決定書(shū)，并向永清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局提出檢察建議。
根據(jù)《禁止傳銷條例》第十三條“工商行政管理部門(mén)查處傳銷行為，對(duì)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?；公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹閭麂N案件，對(duì)經(jīng)偵查不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移交工商行政管理部門(mén)查處”的規(guī)定，對(duì)其做出相應(yīng)處置。
2024年11月，永清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法立案調(diào)查，結(jié)合公安、檢察機(jī)關(guān)移送的有關(guān)材料，經(jīng)查證認(rèn)定違法所得，于2025年1月依法作出了行政處罰聽(tīng)證告知書(shū)。
依法考量了李豐積極配合調(diào)查等情形，永清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局依據(jù)《河北省市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)行政處罰裁量權(quán)適用規(guī)則》第十五條“（二）積極配合市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)調(diào)查，如實(shí)陳述違法事實(shí)并主動(dòng)提供證據(jù)材料的”之規(guī)定，依法對(duì)其作出從輕的行政處罰，建議立即停止違法行為，沒(méi)收違法所得并處以一定的罰款。
長(zhǎng)期以來(lái)，永清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局時(shí)刻保持對(duì)打擊傳銷活動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)格按照河北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局和河北省打擊傳銷工作聯(lián)席會(huì)議辦公室印發(fā)的《打擊傳銷工作要點(diǎn)》《打擊傳銷違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)方案》的安排部署，開(kāi)展禁傳工作，適時(shí)向?qū)俚攸h委、政府報(bào)告轄區(qū)傳銷活動(dòng)形勢(shì)狀況。在屬地黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，永清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局嚴(yán)格落實(shí)屬地打擊傳銷聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，強(qiáng)化屬地管轄，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，加大打傳宣傳防范教育頻次，加大排查力度，建立反饋機(jī)制，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)作。永清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，永清縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局將繼續(xù)加大打擊傳銷的宣傳力度，排查力度和案件查辦力度。（文中涉及人名均為化名）
編輯 唐崢
來(lái)源：中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行
